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Resumen DOF

Examen para certificación en prevención de operaciones de lavado de dinero

El examen se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 2016, a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas.
Las personas interesadas deberán presentarse a las 7:00 horas para el cotejo de la documentación señalada en la base SEGUNDA anterior. […]Continuar leyendo

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Resumen DOF

Información para la certificación en materia de prevención de lavado de dinero

El día de hoy se publica un documento que se necesitaba para aclarar las fechas para que los auditores externos independientes lleven a cabo el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, […]Continuar leyendo