Blog 2000
Hay un montón de información y posturas, incluso una aplicación en la página del SAT, pero se nos olvida que su identificación implica controles anti-lavado.
El artículo 12 de las Reglas de la Ley PRIORPI dispone lo siguiente: en el caso del dueño beneficiario, […]Continuar leyendo
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
Fecha 14/03/2019
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, […]Continuar leyendo
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. CASO EN QUE SE INCUMPLE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR A LOS CLIENTES O USUARIOS CON QUIENES SE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES.- De la interpretación armónica de los artículos 18 fracciones I y III, […]Continuar leyendo
ACTIVIDADES VULNERABLES.- ALCANCES DE LA CONDUCTA SANCIONADA EN LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN III, 53, FRACCIÓN II, Y 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.- En términos del artículo 18, […]Continuar leyendo
Se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, el cual entrará en vigor dentro de 30 días pero se los cuelgo para que lo vayan conociendo. […]Continuar leyendo
El examen se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 2016, a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas.
Las personas interesadas deberán presentarse a las 7:00 horas para el cotejo de la documentación señalada en la base SEGUNDA anterior. […]Continuar leyendo
El día de hoy se publica un documento que se necesitaba para aclarar las fechas para que los auditores externos independientes lleven a cabo el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, […]Continuar leyendo
