Cuando se combina el uso ilícito de activos virtuales como:
El exceso de efectivo, transferencias millonarias y una familia donde la tía y los primos crean empresas y operaciones con prestanombres resulta una tipología. […]Continuar leyendo
El 07 de diciembre del 2020 la UIF emitió la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro, mediante la cual se establecen diversas herramientas para que dichas organizaciones, […]Continuar leyendo
Recordatorio para las outsourcing
La Unidad de Inteligencia Financiera les recuerda a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que al actualizar el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción XI del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para ser considerada como Actividad Vulnerable, […]Continuar leyendo
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. […]Continuar leyendo
Firman STPS y UIF acuerdo para combatir la subcontratación ilegal
BOLETÍN 178/2019
Firman STPS y UIF acuerdo para combatir la subcontratación ilegal
Intercambiarán información para detectar empresas que utilizan este esquema de contratación de manera abusiva. […]Continuar leyendo