Cuando se combina el uso ilícito de activos virtuales como:
El exceso de efectivo, transferencias millonarias y una familia donde la tía y los primos crean empresas y operaciones con prestanombres resulta una tipología. […]Continuar leyendo
A fin de garantizar que los trámites que realizan las y los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria se hagan de manera segura y en la prevención de las prácticas de usurpación de identidad, […]Continuar leyendo
El 07 de diciembre del 2020 la UIF emitió la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro, mediante la cual se establecen diversas herramientas para que dichas organizaciones, […]Continuar leyendo
CRITERIO NORMATIVO SAT ANEXO 7
20/ISR/N
Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos. […]Continuar leyendo
Época: Décima Época
Registro: 2011634
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Penal)
Tesis: I.9o.P.112 P (10a.)
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. […]Continuar leyendo
De conformidad con lo previsto en las disposiciones de carácter general en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, […]Continuar leyendo
