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TEMARIO:
FORMATOS DE LA LEY ANTI LAVADO

  • • Presentación de Avisos en Medios Electrónicos 

    • Avisos por acumulación, anticipados y simplificados 

    • Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo 

    • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte 

    • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información 

    • Precauciones en los avisos con alertas 

    • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos 

    • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua