{"id":1343,"date":"2012-10-22T14:29:55","date_gmt":"2012-10-22T19:29:55","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=1343"},"modified":"2012-10-22T14:29:55","modified_gmt":"2012-10-22T19:29:55","slug":"preparandonos-para-la-caceria-de-brujas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/preparandonos-para-la-caceria-de-brujas\/","title":{"rendered":"Prepar\u00e1ndonos para la cacer\u00eda de brujas"},"content":{"rendered":"

Se publicaron en el DOF los Lineamientos para la elaboraci\u00f3n del Manual de Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n

Este documento contiene una serie de sugerencias para el env\u00edo de reportes que har\u00e1n las sociedades financieras de objeto m\u00faltiple no reguladas, a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero en el cumplimiento de informar sobre operaciones \u00absospechosas\u00bb, que incluye hasta el env\u00edo de reportes en menos de 24 horas.<\/p>\n

Se instruye a los Sujetos Obligados para desarrollar las pol\u00edticas yprocedimientos que servir\u00e1n para analizar la informaci\u00f3n de las Operaciones de los Clientes o Usuarios a fin de determinar si las mismas cumplen con los criterios para considerarse como Operaciones relevantes, inusuales, internaspreocupantes. As\u00ed como los procedimientos para elaborar los reportesde transferencias internacionales de fondos, de Operaciones en efectivo cond\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, o cualquier otro tipo de reporteseg\u00fan corresponda, y enviarlas en tiempo y forma a las autoridades respectivas conforme a lo previsto en las Disposiciones.<\/p>\n

En este sentido, a trav\u00e9s de valoraciones objetivas y subjetivas el Sujeto Obligado podr\u00e1 detectar, prevenir y mitigar los Riesgos inherentes a los productos y servicios que ofrezca a los Clientes o Usuarios.<\/p>\n

Descarga la publicaci\u00f3n del DOF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se publicaron en el DOF los Lineamientos para la elaboraci\u00f3n del Manual de Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo.
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