Amigos hoy entra en vigor esta ley que busca principalmente evitar el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia il\u00edcita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.<\/p>\n
Existen ciertas operaciones que deber\u00e1n realizar las siguientes actividades:<\/p>\n
1. Identificar clientes y usuarios que realicen las operaciones reguladas;
\n2. Recabar y conservar documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n de sus clientes; y
\n3. Presentar reportes a la SHCP<\/p>\n
Nada m\u00e1s para hacer un recuento, porque gracias a Dios no somos todos los contribuyentes, la actividades vulnerables que deben cumplir las obligaciones anteriores son:<\/p>\n
\u00b7 Pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.<\/p>\n
\u00b7 Emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de cr\u00e9dito y pre-pagadas.<\/p>\n
\u00b7 Comercializaci\u00f3n habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las entidades financieras.<\/p>\n
\u00b7 Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garant\u00eda, o de otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, por parte de personas distintas a las entidades financieras.<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaci\u00f3n en la transmisi\u00f3n de la propiedad o constituci\u00f3n de derechos sobre dichos bienes.<\/p>\n
\u00b7 Comercializaci\u00f3n o intermediaci\u00f3n habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.<\/p>\n
\u00b7 Subasta o comercializaci\u00f3n habitual o profesional de obras de arte.<\/p>\n
\u00b7 Comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n habitual profesional de veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de blindaje de veh\u00edculos terrestres, nuevos o usados, as\u00ed como de bienes inmuebles.<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relaci\u00f3n laboral con el cliente respectivo (abogados, contadores, asesores financieros, etc.)<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n de servicios de fe p\u00fablica (notarios y corredores p\u00fablicos).<\/p>\n
\u00b7 Recepci\u00f3n de donativos, por parte de organizaciones sin fines de lucro.<\/p>\n
\u00b7 Prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.<\/p>\n
\u00b7 Constituci\u00f3n de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.<\/p>\n
Recuerden que todo esto es para preservar el \u201cEstado de Derecho y la Seguridad\u00bb por lo tanto, hay que tomar las precauciones para que no se salgan de control estas nuevas obligaciones para los contribuyentes, aunque estamos esperando a\u00fan la publicaci\u00f3n del Reglamento para aplicar adecuadamente esta \u00abnueva\u00bb ley que entra hoy en vigor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"