{"id":1872,"date":"2013-08-01T21:51:09","date_gmt":"2013-08-02T02:51:09","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=1872"},"modified":"2013-08-01T21:51:09","modified_gmt":"2013-08-02T02:51:09","slug":"hablando-de-declaraciones-denunciativas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/hablando-de-declaraciones-denunciativas\/","title":{"rendered":"Hablando de declaraciones denunciativas"},"content":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico dio a conocer el d\u00eda de hoy (1 de agosto) a trav\u00e9s del Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF), entre otros temas, la \u00abResoluci\u00f3n por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de car\u00e1cter general que se indican, as\u00ed como el instructivo para su llenado, publicada el 14 de diciembre de 2004 y reformada por \u00faltima ocasi\u00f3n mediante resoluci\u00f3n publicada el 8 de junio de 2012\u00bb.<\/a><\/p>\n

En t\u00e9rminos de lo dispuesto en el art\u00edculo 15, fracci\u00f3n IV, del Reglamento Interior de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene atribuciones para dise\u00f1ar, en coordinaci\u00f3n con los \u00f3rganos desconcentrados competentes de dicha Secretar\u00eda, las formas oficiales para la presentaci\u00f3n de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que los sujetos obligados a ello realicen con sus clientes y usuarios, as\u00ed como para expedir las mencionadas formas oficiales<\/p>\n

Por lo anterior, result\u00f3 conveniente ajustar el formato oficial con la intenci\u00f3n de generar informaci\u00f3n de manera suficiente, \u00edntegra y oportuna, lo cual contribuir\u00e1 en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones relacionadas con la comisi\u00f3n de los delitos previstos en los art\u00edculos 139 y 148 Bis del C\u00f3digo Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del art\u00edculo 400 Bis del mismo C\u00f3digo.<\/p>\n

La presente Resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor a los 60 d\u00edas siguientes al de su publicaci\u00f3n en el DOF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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