Este es un nuevo control para las entidades financieras y vale la pena que lo revisemos, se public\u00f3 el pasado 25 de abril.<\/p>\n
71\u00aa.- La Secretar\u00eda podr\u00e1 introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes par\u00e1metros:
\nI. Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las dem\u00e1s que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales;
\nII. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretar\u00eda en t\u00e9rminos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en t\u00e9rminos de los convenios celebrados por la propia Secretar\u00eda;
\nIII. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o los relacionados con los delitos se\u00f1alados, previstos en el C\u00f3digo Penal Federal;
\nIV. Aquellas que se encuentren en proceso o est\u00e9n compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, previstos en el C\u00f3digo PenalFederal;
\nV. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o est\u00e9n relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, previstos en el C\u00f3digo Penal Federal, y
\nVI. Aquellas que omitan proporcionar informaci\u00f3n o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localizaci\u00f3n, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, previstos en el C\u00f3digo Penal Federal o los relacionados con \u00e9stos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"