Para que se vayan dando una idea de lo que est\u00e1 por venir una vez que se apruebe y publique el dictamen respectivo.<\/p>\n
Se cambia la denominaci\u00f3n de \u201clavado de dinero\u201d por \u201coperaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n
Se modifica la definici\u00f3n t\u00edpica contenida en la iniciativa, enfatizando la intencionalidad del delito m\u00e1s que las acciones mismas, considerando que lo que com\u00fanmente se denomina lavado de dinero se constituye por actos en que siendo ilegal la actividad origen del dinero, es disfrazado su origen o encubierta su propiedad, con objeto de que \u00e9ste aparezca como leg\u00edtimo.<\/p>\n
Se establece la pena de prisi\u00f3n de cinco a quince a\u00f1os de prisi\u00f3n en lugar de tres a doce a\u00f1os propuestos en la iniciativa, igualmente respecto de la sanci\u00f3n pecuniaria que se establece de 1000 a 5000 mil d\u00edas multa en lugar de la propuesta de 50 a 5 mil d\u00edas multa.<\/p>\n
Se contempla a cargo de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la denuncia previa para proceder penalmente en el caso de conductas en que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, as\u00ed como el ejercicio obligatorio de sus facultades de comprobaci\u00f3n y denuncia cuando, al ejercer las de fiscalizaci\u00f3n, encuentre elementos que hagan presumir la comisi\u00f3n de delitos relacionados con servicios de instituciones del sistema financiero ya mencionados, todo ello, atendiendo a la vigilancia y control que realiza la citada Secretar\u00eda en materia financiera.
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\nSe establece expresamente el car\u00e1cter de delito grave para las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"