{"id":2832,"date":"2015-08-09T23:01:16","date_gmt":"2015-08-10T04:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=2832"},"modified":"2015-08-09T23:01:16","modified_gmt":"2015-08-10T04:01:16","slug":"ahora-que-escasea-el-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/ahora-que-escasea-el-efectivo\/","title":{"rendered":"Ahora que escasea el efectivo"},"content":{"rendered":"

PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO.<\/strong>
\nLa finalidad de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita es proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional a trav\u00e9s de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita, y en sus diversas disposiciones establece limitaciones para llevar a cabo esos actos u
\noperaciones, imponiendo obligaciones y prohibiciones a quienes realicen actividades consideradas como vulnerables, como la de condicionar el pago y aceptar la liquidaci\u00f3n o el pago en efectivo de diversas actividades hasta por cierto monto a raz\u00f3n de salarios m\u00ednimos, adem\u00e1s de obligar a recabar informaci\u00f3n y dar los avisos que en la ley se\u00f1ala; sin embargo, ello no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio reconocido por el art\u00edculo 5o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, porque no proh\u00edbe de manera absoluta el desempe\u00f1o de las actividades comerciales o profesionales, sino que s\u00f3lo conlleva una restricci\u00f3n de las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y el establecimiento de ciertas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas como vulnerables, y se justifica por el beneficio social que busca como finalidad constitucionalmente v\u00e1lida evitar que los recursos de procedencia il\u00edcita fortalezcan las estructuras financieras de la organizaci\u00f3n delictiva.
\nSEGUNDA SALA
\nAmparo en revisi\u00f3n 395\/2014. Susana Margarita Bravo Vieytez. 17 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis Mar\u00eda Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hern\u00e1ndez; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Miguel \u00c1ngel Burguete Garc\u00eda.
\nAmparo en revisi\u00f3n 516\/2014. Aeroplasa Automotriz, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis Mar\u00eda Aguilar Morales; vot\u00f3 con salvedad Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hern\u00e1ndez. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.
\nAmparo en revisi\u00f3n 610\/2014. V\u00edctor El\u00edas Aboumrad Tamer. 21 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n. Ponente: Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas. Secretarios: Juan Pablo G\u00f3mez Fierro y Norma Paola Cer\u00f3n Fern\u00e1ndez.
\nAmparo en revisi\u00f3n 618\/2014. Expo Lahe, S.A. de C.V. 21 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n. Ponente: Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas. Secretarios: Juan Pablo G\u00f3mez Fierro y Norma Paola Cer\u00f3n Fern\u00e1ndez.
\nAmparo en revisi\u00f3n 713\/2014. Servicios de Comercio Electr\u00f3nico, S.A. de C.V. 4 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Miguel \u00c1ngel Burguete Garc\u00eda y Paola Yaber Coronado.
\nTesis de jurisprudencia 106\/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi\u00f3n privada del uno de julio de dos mil quince.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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