{"id":2847,"date":"2015-08-27T10:15:48","date_gmt":"2015-08-27T15:15:48","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=2847"},"modified":"2015-08-27T10:15:48","modified_gmt":"2015-08-27T15:15:48","slug":"o-copelamos-o-cuello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/o-copelamos-o-cuello\/","title":{"rendered":"O copelamos o cuello"},"content":{"rendered":"

PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. EL ART\u00cdCULO 18, FRACCI\u00d3N IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPONE A LOS PARTICULARES LA OBLIGACI\u00d3N DE PRESTAR UN SERVICIO P\u00daBLICO.<\/strong>
\nEl precepto y fracci\u00f3n citados prev\u00e9n para quienes realicen actividades vulnerables la obligaci\u00f3n de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucci\u00f3n u ocultamiento de la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que sirva de soporte a la actividad vulnerable, as\u00ed como la que identifique a sus clientes o usuarios; asimismo, obliga a conservar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n referida de forma f\u00edsica o electr\u00f3nica por un plazo de cinco a\u00f1os, contado a partir de la fecha de la realizaci\u00f3n de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n estima que dichas obligaciones no implican la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico que, en todo caso, corresponder\u00eda al Estado, o uno distinto de aquellos que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos considera como obligatorios, es decir, el de las armas, el de los jurados, los concejiles o los de elecci\u00f3n popular; por el contrario, las obligaciones a que se refieren el precepto y fracci\u00f3n referidos forman parte de la coordinaci\u00f3n interinstitucional prevista en el art\u00edculo 2 del propio ordenamiento, es decir, a aquella que tiene como fines recabar elementos \u00fatiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, los relacionados con estos \u00faltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, m\u00e1xime que proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional del blanqueo de recursos provenientes de actividades il\u00edcitas es una labor compleja que ata\u00f1e, para su eficaz combate, no s\u00f3lo a los \u00f3rganos de gobierno, sino tambi\u00e9n requiere de la colaboraci\u00f3n de los gobernados y, m\u00e1s a\u00fan, de aquellos dedicados a actividades consideradas por la propia ley y las mejores pr\u00e1cticas internacionales como susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.<\/p>\n

PRIMERA SALA
\nAmparo en revisi\u00f3n 11\/2015. Tlazala Sur, S.A. de C.V. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zald\u00edvar Lelo de Larrea, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Coss\u00edo D\u00edaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga S\u00e1nchez Cordero de Garc\u00eda Villegas y Alfredo Guti\u00e9rrez Ortiz Mena. Ponente: Jos\u00e9 Ram\u00f3n Coss\u00edo D\u00edaz. Secretaria: Carmen Vergara L\u00f3pez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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