{"id":2871,"date":"2015-09-29T22:29:00","date_gmt":"2015-09-30T03:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=2871"},"modified":"2015-09-29T22:34:09","modified_gmt":"2015-09-30T03:34:09","slug":"reformas-a-la-ley-antilavado-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/reformas-a-la-ley-antilavado-3\/","title":{"rendered":"Reformas a la Ley Antilavado"},"content":{"rendered":"<p>Integrantes de la C\u00e1mara de Senadores turnaron a la C\u00e1mara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n<p>Por medio de esta iniciativa se propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley Aduanera como dinero, pues -afirman los autores- que en la actualidad se est\u00e1n utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el art\u00edculo aplicable.<\/p>\n<p>Establece la prohibici\u00f3n de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos, por cualquier monto, con la mercanc\u00eda o en medios de transporte no autorizados para el transporte de valores, que se internen o salgan del pa\u00eds. La trasgresi\u00f3n a esta disposici\u00f3n implicar\u00e1 una infracci\u00f3n grave, por lo que se propone que la totalidad de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, \u00f3rdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinaci\u00f3n de ellos pasen a propiedad del Fisco Federal, para lo cual se establece un procedimiento de retenci\u00f3n que deber\u00e1 seguir la autoridad aduanera.<\/p>\n<p>Aunado a lo anterior hoy se publicaron en el DOF reformas a los formatos por lo que les comparto el documento.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.dof.gob.mx\/nota_detalle.php?codigo=5409731&#038;fecha=29\/09\/2015\">RESOLUCI\u00d3N POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Integrantes de la C\u00e1mara de Senadores turnaron a la C\u00e1mara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. 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