{"id":2985,"date":"2016-01-10T22:11:36","date_gmt":"2016-01-11T03:11:36","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=2985"},"modified":"2016-01-10T22:11:36","modified_gmt":"2016-01-11T03:11:36","slug":"para-los-que-necesiten-aprender-un-poco-mas-sobre-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/para-los-que-necesiten-aprender-un-poco-mas-sobre-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Para los que necesiten aprender un poco m\u00e1s sobre lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

De conformidad con lo previsto en las disposiciones de car\u00e1cter general en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, omisiones u operaciones que pudieran actualizar los supuestos previstos en los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal, aplicables a los almacenes generales de dep\u00f3sito, asesores en inversiones, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de cr\u00e9dito, sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo, sociedades financieras de objeto m\u00faltiple reguladas y no reguladas, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integraci\u00f3n financiera rural, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversi\u00f3n, sociedades operadoras de fondos de inversi\u00f3n, transmisores de dinero, uniones de cr\u00e9dito y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dichas entidades y sociedades deben presentar a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, un informe que contenga el programa anual de cursos de capacitaci\u00f3n que impartir\u00e1n en la materia referida, as\u00ed como aquellos impartidos en el a\u00f1o inmediato anterior al que se trate y la dem\u00e1s informaci\u00f3n que se prevea en el formato que para tal efecto expida la propia Comisi\u00f3n, por lo que resulta necesario establecer los medios electr\u00f3nicos y el formato oficial para que cumplan con lo anterior.<\/p>\n

Descarga el ACUERDO<\/a> por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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