{"id":3139,"date":"2016-05-18T08:51:15","date_gmt":"2016-05-18T13:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=3139"},"modified":"2016-05-18T08:51:15","modified_gmt":"2016-05-18T13:51:15","slug":"el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/","title":{"rendered":"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

\u00c9poca: D\u00e9cima \u00c9poca
\nRegistro: 2011634
\nInstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
\nFuente: Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n Publicaci\u00f3n: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Penal)
\nTesis: I.9o.P.112 P (10a.)
\nOPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ART\u00cdCULO 400 BIS DEL C\u00d3DIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE \u00c9STOS Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA. <\/strong>De la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, previsto en el art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal, y los compromisos contra\u00eddos por los Estados Unidos Mexicanos en diversas reuniones internacionales, entre ellas, la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr\u00f3picas (Convenci\u00f3n de Viena de 1988), la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convenci\u00f3n de Palermo) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la tutela a los bienes jur\u00eddicos protegidos ha sido ampliada, porque aun cuando el nacimiento formal de la figura t\u00edpica tuvo como detonante el narcotr\u00e1fico y la delincuencia organizada; sin embargo, el desarrollo de las conductas criminales ha rebasado el pensamiento del legislador al momento de su creaci\u00f3n; de ah\u00ed que en la actualidad, entre otros, comprenda la salud p\u00fablica, la vida, la integridad f\u00edsica, el patrimonio, la seguridad de la Naci\u00f3n, la estabilidad y el sano desarrollo de la econom\u00eda nacional, la libre competencia, la hacienda p\u00fablica, la administraci\u00f3n de justicia y la preservaci\u00f3n de los derechos humanos. Por tanto, para acreditar el cuerpo del delito de referencia, no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotr\u00e1fico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen.
\nNOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
\nAmparo en revisi\u00f3n 214\/2015. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Olga Mej\u00eda S\u00e1nchez. Secretaria: Lorena Lima Redondo.
\nEsta tesis se public\u00f3 el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c9poca: D\u00e9cima \u00c9poca
\nRegistro: 2011634
\nInstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
\nFuente: Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n Publicaci\u00f3n: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Penal)
\nTesis: I.9o.P.112 P (10a.)
\nOPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. […]Continuar leyendo<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[85],"tags":[533,130],"yoast_head":"\nEl lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u00c9poca: D\u00e9cima \u00c9poca Registro: 2011634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n Publicaci\u00f3n: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Penal) Tesis: I.9o.P.112 P (10a.) OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. [...]Continuar leyendo\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Blog 2000\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-05-18T13:51:15+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Pen\u00e9lope Castro\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/\",\"name\":\"Blog 2000\",\"description\":\"Consejos, tips y noticias, especialmente creados para ti. Somos desarrolladores de soluciones de software administrativo, contable y fiscal para las peque\u00f1as, medianas y grandes empresas en proceso de crecimiento y estabilidad.\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/\",\"name\":\"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#website\"},\"datePublished\":\"2016-05-18T13:51:15+00:00\",\"dateModified\":\"2016-05-18T13:51:15+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#\/schema\/person\/48d0cea52d4d24e32f61ed8ed768b791\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#\/schema\/person\/48d0cea52d4d24e32f61ed8ed768b791\",\"name\":\"Pen\u00e9lope Castro\",\"sameAs\":[\"http:\/\/www.control2000.com.mx\"],\"url\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/author\/penelope-castro\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000","og_description":"\u00c9poca: D\u00e9cima \u00c9poca Registro: 2011634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n Publicaci\u00f3n: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Penal) Tesis: I.9o.P.112 P (10a.) OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. [...]Continuar leyendo","og_url":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/","og_site_name":"Blog 2000","article_published_time":"2016-05-18T13:51:15+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Pen\u00e9lope Castro","Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#website","url":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/","name":"Blog 2000","description":"Consejos, tips y noticias, especialmente creados para ti. Somos desarrolladores de soluciones de software administrativo, contable y fiscal para las peque\u00f1as, medianas y grandes empresas en proceso de crecimiento y estabilidad.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#webpage","url":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/","name":"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico - Blog 2000","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#website"},"datePublished":"2016-05-18T13:51:15+00:00","dateModified":"2016-05-18T13:51:15+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#\/schema\/person\/48d0cea52d4d24e32f61ed8ed768b791"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-lavado-de-dinero-no-solo-se-limita-al-narcotrafico\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"El lavado de dinero no s\u00f3lo se limita al narcotr\u00e1fico"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#\/schema\/person\/48d0cea52d4d24e32f61ed8ed768b791","name":"Pen\u00e9lope Castro","sameAs":["http:\/\/www.control2000.com.mx"],"url":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/author\/penelope-castro\/"}]}},"fimg_url":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3139"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3140,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139\/revisions\/3140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}