{"id":3392,"date":"2017-03-17T12:48:17","date_gmt":"2017-03-17T17:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=3392"},"modified":"2017-03-17T12:48:17","modified_gmt":"2017-03-17T17:48:17","slug":"ahora-que-estamos-mas-concientes-de-la-importancia-de-aplicar-disposiciones-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/ahora-que-estamos-mas-concientes-de-la-importancia-de-aplicar-disposiciones-antilavado\/","title":{"rendered":"Ahora que estamos m\u00e1s concientes de la importancia de aplicar disposiciones antilavado"},"content":{"rendered":"

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. CASO EN QUE SE INCUMPLE LA OBLIGACI\u00d3N DE IDENTIFICAR A LOS CLIENTES O USUARIOS CON QUIENES SE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES<\/strong>.- De la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los art\u00edculos 18 fracciones I y III, de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita; 5 y 10 del Reglamento de la Ley en cita; y 12 fracciones II y V, del Acuerdo 02\/2013 por el que se emiten las Reglas de Car\u00e1cter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, modificado por diverso Acuerdo publicado el 24 de julio de 2014, en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, se desprende que quienes realicen actividades vulnerables, se encuentran obligados a identificar a sus clientes o usuarios, para lo cual deber\u00e1n integrar previo a la operaci\u00f3n de que se trate, o al momento de realizarla, el expediente \u00fanico de identificaci\u00f3n de cada uno ellos; asimismo, se encuentran obligados a identificar a los beneficiarios due\u00f1os de cada una de las operaciones de actividades vulnerables que realicen. Por tanto, si durante una visita de verificaci\u00f3n, efectuada por la autoridad competente, quien realiza actividades vulnerables, omite presentar los expedientes \u00fanicos de identificaci\u00f3n integrados de manera previa a la operaci\u00f3n, o bien al momento de realizarla, as\u00ed como el documento en el que conste que solicit\u00f3 a sus clientes o usuarios la informaci\u00f3n acerca de si ten\u00edan conocimiento del beneficiario due\u00f1o; incumple con las obligaciones de identificar a sus clientes o usuarios, as\u00ed como al beneficiario due\u00f1o, se ubica en la conducta infractora prevista en los ordenamientos legales, reglamentarios y de car\u00e1cter general en comento, toda vez que al no acreditar el cumplimiento de las obligaciones aludidas, en el tiempo y forma correspondientes, es que no se acredita el cumplimiento de las operaciones de actividades vulnerables que hubiera realizado, en contravenci\u00f3n de los preceptos arriba invocados.
\nPRECEDENTES:
\nVII-P-SS-413
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 5860\/15-07-03-7\/311\/16-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesi\u00f3n de 11 de mayo de 2016, por mayor\u00eda de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia L\u00f3pez L\u00f3pez.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 7 de septiembre de 2016)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o I. No. 3. Octubre 2016. p. 146
\nVIII-P-SS-414
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 18378\/15-17-10- 2\/2088\/15-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 21 de septiembre de 2016, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Guti\u00e9rrez.- Secretario: Lic. Jos\u00e9 Antonio Rivera Vargas.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 21 de septiembre de 2016)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o I. No. 3. Octubre 2016. p. 146<\/p>\n

REITERACI\u00d3N QUE SE PUBLICA:
\nVIII-P-SS-42
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 37\/16-EC1-01-1\/1723\/16-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 30 de noviembre de 2016, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan \u00c1ngel Ch\u00e1vez Ram\u00edrez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Ch\u00e1vez Chaparro.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 30 de noviembre de 2016)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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