{"id":3394,"date":"2017-02-23T00:32:56","date_gmt":"2017-02-23T05:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=3394"},"modified":"2017-02-23T00:32:56","modified_gmt":"2017-02-23T05:32:56","slug":"para-aquellos-que-dudan-acerca-de-las-multas-por-no-cumplir-disposiciones-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/para-aquellos-que-dudan-acerca-de-las-multas-por-no-cumplir-disposiciones-antilavado\/","title":{"rendered":"Para aquellos que dudan acerca de las multas por no cumplir disposiciones antilavado"},"content":{"rendered":"

ACTIVIDADES VULNERABLES.- ALCANCES DE LA CONDUCTA SANCIONADA EN LOS ART\u00cdCULOS 18, FRACCI\u00d3N III, 53, FRACCI\u00d3N II, Y 54, FRACCI\u00d3N I, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA<\/strong>.- En t\u00e9rminos del art\u00edculo 18, fracci\u00f3n III, de la citada Ley, la persona que realice una actividad vulnerable tiene las obligaciones siguientes: 1) solicitar a su cliente o usuario informaci\u00f3n acerca de si tiene conocimiento de la existencia del due\u00f1o o beneficiario, y 2) solicitar a su cliente o usuario la exhibici\u00f3n de la documentaci\u00f3n oficial que permita identificar al due\u00f1o o beneficiario si cuenta con ella, y de no ser as\u00ed, deber\u00e1 declararse que no la tiene. En ese sentido el art\u00edculo 5 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita dispone que se entender\u00e1 como fecha para la identificaci\u00f3n de los clientes o usuarios, as\u00ed como la presentaci\u00f3n del aviso respectivo, el d\u00eda en que se celebr\u00f3 el acto u operaci\u00f3n vulnerable. Luego, si los art\u00edculos 53, fracci\u00f3n II, y 54, fracci\u00f3n I, en cita, disponen que deber\u00e1 impon\u00e9rsele una multa equivalente a doscientos y hasta dos mil d\u00edas de salario m\u00ednimo general, a la persona que realice una actividad vulnerable sin cumplir alguna de las obligaciones referidas en el mencionado art\u00edculo 18, fracci\u00f3n III. Entonces, debe imponerse dicha multa si el particular no demuestra que cumpli\u00f3 con las referidas obligaciones al momento de participar en la actividad vulnerable correspondiente.
\nPRECEDENTES:
\nVII-P-SS-381
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 702\/15-01-01-2\/1528\/15-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesi\u00f3n de 10 de febrero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Guti\u00e9rrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodr\u00edguez.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 15 de junio de 2016)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o I. No. 2. Septiembre 2016. p. 148
\nVIII-P-SS-9
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam.18378\/15-17-10- 2\/2088\/15-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 21 de septiembre de 2016, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Guti\u00e9rrez.- Secretario: Lic. Jos\u00e9 Antonio Rivera Vargas.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 21 de septiembre de 2016)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o I. No. 3. Octubre 2016. p. 54
\nREITERACI\u00d3N QUE SE PUBLICA:
\nVIII-P-SS-41
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 37\/16-EC1-01-1\/ 1723\/16-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra tiva, en sesi\u00f3n de 30 de noviembre de 2016, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan \u00c1ngel Ch\u00e1vez Ram\u00edrez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Ch\u00e1vez Chaparro.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 30 de noviembre de 2016)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ACTIVIDADES VULNERABLES.- ALCANCES DE LA CONDUCTA SANCIONADA EN LOS ART\u00cdCULOS 18, FRACCI\u00d3N III, 53, FRACCI\u00d3N II, Y 54, FRACCI\u00d3N I, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA.- En t\u00e9rminos del art\u00edculo 18, […]Continuar leyendo<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[85],"tags":[571,862,130],"yoast_head":"\nPara aquellos que dudan acerca de las multas por no cumplir disposiciones antilavado - Blog 2000<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/para-aquellos-que-dudan-acerca-de-las-multas-por-no-cumplir-disposiciones-antilavado\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Para aquellos que dudan acerca de las multas por no cumplir disposiciones antilavado - Blog 2000\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ACTIVIDADES VULNERABLES.- ALCANCES DE LA CONDUCTA SANCIONADA EN LOS ART\u00cdCULOS 18, FRACCI\u00d3N III, 53, FRACCI\u00d3N II, Y 54, FRACCI\u00d3N I, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA.- En t\u00e9rminos del art\u00edculo 18, [...]Continuar leyendo\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/para-aquellos-que-dudan-acerca-de-las-multas-por-no-cumplir-disposiciones-antilavado\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Blog 2000\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-02-23T05:32:56+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Pen\u00e9lope Castro\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/\",\"name\":\"Blog 2000\",\"description\":\"Consejos, tips y noticias, especialmente creados para ti. 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