El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), con el prop\u00f3sito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inici\u00f3 un programa de revisiones, en el marco de la evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).<\/p>\n
En la evaluaci\u00f3n, el GAFI identific\u00f3 que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del p\u00fablico, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.<\/p>\n
En virtud de ello, el SAT inici\u00f3 un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo as\u00ed la confianza ciudadana en las instituciones.<\/p>\n
Otras de las actividades que realiza el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualizaci\u00f3n del padr\u00f3n de quienes est\u00e1n obligados a presentar Avisos y est\u00e1 facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y t\u00e9rminos establecidos, requerir dicha presentaci\u00f3n cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.<\/p>\n
Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotr\u00e1fico, el robo, el secuestro, la extorsi\u00f3n y la obtenci\u00f3n de recursos econ\u00f3micos que son utilizados como sustento de nuevas actividades il\u00edcitas m\u00e1s organizadas.<\/p>\n
Para el SAT es primordial la supervisi\u00f3n de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en t\u00e9rminos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita conocida como Ley Antilavado. <\/p>\n
El SAT continuar\u00e1 ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignaci\u00f3n eficiente de los recursos dedicados a la prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"