{"id":3691,"date":"2018-01-04T09:49:57","date_gmt":"2018-01-04T14:49:57","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=3691"},"modified":"2018-01-04T09:49:57","modified_gmt":"2018-01-04T14:49:57","slug":"reporte-de-gafi-sobre-procesos-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/reporte-de-gafi-sobre-procesos-antilavado\/","title":{"rendered":"Reporte de GAFI sobre procesos antilavado"},"content":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) informan que el d\u00eda de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) (http:\/\/www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluaci\u00f3n<\/a> Mutua de M\u00e9xico, aprobado en la Sesi\u00f3n Plenaria de dicho organismo intergubernamental, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.<\/p>\n

El reporte reconoce \u201cmejoras significativas en comparaci\u00f3n al a\u00f1o 2008, en que se llev\u00f3 a cabo la \u00faltima evaluaci\u00f3n de M\u00e9xico\u201d e indica que \u201cse tiene un r\u00e9gimen de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado\u201d.<\/p>\n

Se\u00f1ala que las autoridades clave para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (PLD\/CFT\/PADM), como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la PGR, \u201ctienen un buen conocimiento para enfrentar los riesgos de Lavado de Dinero\u201d y \u201cque en general hay una buena pol\u00edtica de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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