{"id":3796,"date":"2018-05-21T10:32:19","date_gmt":"2018-05-21T15:32:19","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=3796"},"modified":"2018-05-21T10:32:19","modified_gmt":"2018-05-21T15:32:19","slug":"jurisprudencia-importante-en-materia-de-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/jurisprudencia-importante-en-materia-de-ley-antilavado\/","title":{"rendered":"Jurisprudencia importante en materia de Ley Antilavado"},"content":{"rendered":"

PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. EL ART\u00cdCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEP\u00d3SITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCI\u00d3N DE CR\u00c9DITO.- <\/strong>El art\u00edculo 32 aludido proh\u00edbe dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, as\u00ed como aceptar la liquidaci\u00f3n o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos; sin embargo, tal restricci\u00f3n \u00fanicamente es respecto al uso de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera y metales preciosos, no as\u00ed los dep\u00f3sitos bancarios mediante instituci\u00f3n de cr\u00e9dito. Lo anterior, toda vez que de la Exposici\u00f3n de Motivos de dicha Ley, se destaca que permite que los referidos actos u operaciones se realicen por medio de cualquier instrumento o medio de pago bancario o financiero reconocido por la ley, entre los cuales, se encuentra el dep\u00f3sito bancario, pues con el ingreso al sistema financiero del monto o producto de la operaci\u00f3n ya existe un control por parte del sistema financiero a trav\u00e9s del reporte de operaciones relevantes, del destino de dicho acto u operaci\u00f3n. Tan es as\u00ed que la Segunda Sala de nuestro M\u00e1ximo Tribunal estableci\u00f3 en la jurisprudencia 2a.\/J. 86\/2015 (10a.) que la prohibici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 32, fracci\u00f3n II de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, no hace nugatorio el poder liberatorio de billetes y monedas expedidos por el Banco de M\u00e9xico a que se refiere el art\u00edculo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquel numeral solo establece limitantes para el pago en efectivo, siendo posible hacerlo con dep\u00f3sito, transferencia electr\u00f3nica a una cuenta bancaria o con la emisi\u00f3n de cheques.<\/p>\n

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G\/4\/2018)<\/p>\n

PRECEDENTES:<\/p>\n

VIII-P-SS-102
\nJuicio de Atracci\u00f3n N\u00fam. 6582\/16-17-05-4\/2131\/16-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 15 de marzo de 2017, por mayor\u00eda de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Hortensia Garc\u00eda Salgado.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 7 de junio de 2017)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o II. No. 12. Julio 2017. p. 7<\/p>\n

VIII-P-SS-103
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 10238\/15-07-01-3\/ 528\/17-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 28 de junio de 2017, por mayor\u00eda de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Guti\u00e9rrez.- Secretaria: Lic. Faviola Ch\u00e1vez Mart\u00ednez.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 28 de junio de 2017)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o II. No. 12. Julio 2017. p. 7<\/p>\n

VIII-P-SS-147
\nJuicio Contencioso Administrativo N\u00fam. 802\/16-16-01-5\/ 2063\/17-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n de 18 de octubre de 2017, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodr\u00edguez.
\n(Tesis aprobada en sesi\u00f3n de 18 de octubre de 2017)
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o II. No. 16. Noviembre 2017. p. 299<\/p>\n

As\u00ed lo acord\u00f3 el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesi\u00f3n del d\u00eda veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, orden\u00e1ndose su publicaci\u00f3n en la Revista de este \u00d3rgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Licenciada Am\u00e9rica Estefan\u00eda Mart\u00ednez S\u00e1nchez, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.<\/p>\n

NOTA: Cabe se\u00f1alar que al aprobarse esta jurisprudencia, el Magistrado Alfredo Salgado Loyo solicit\u00f3 que el voto particular que emiti\u00f3 en la sentencia que dio origen al primer precedente, sea publicado junto con esta jurisprudencia.<\/p>\n

R.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o III. No. 21. Abril 2018 p. 10
\nR.T.F.J.A. Octava \u00c9poca. A\u00f1o II. No. 12. Julio 2017. p. 29<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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EL ART\u00cdCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEP\u00d3SITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCI\u00d3N DE CR\u00c9DITO.- El art\u00edculo 32 aludido proh\u00edbe dar cumplimiento a obligaciones y, […]Continuar leyendo<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[85],"tags":[282,116,778],"yoast_head":"\nJurisprudencia importante en materia de Ley Antilavado - Blog 2000<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/jurisprudencia-importante-en-materia-de-ley-antilavado\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Jurisprudencia importante en materia de Ley Antilavado - Blog 2000\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA. 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