{"id":4056,"date":"2019-04-16T12:30:31","date_gmt":"2019-04-16T17:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=4056"},"modified":"2019-04-16T12:30:31","modified_gmt":"2019-04-16T17:30:31","slug":"reglas-para-la-amnistia-de-la-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/reglas-para-la-amnistia-de-la-ley-antilavado\/","title":{"rendered":"Reglas para la amnist\u00eda de la ley antilavado"},"content":{"rendered":"

Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria ha detectado que existe un n\u00famero considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, se estima conveniente incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos que deber\u00e1n observar los sujetos obligados a la supervisi\u00f3n del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria al presentar los programas de auto regularizaci\u00f3n respectivos, dando seguimiento a la instrumentaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que los sujetos referidos, cumplan con sus obligaciones de la materia de prevenci\u00f3n de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita o lavado de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la informaci\u00f3n \u00fatil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.<\/p>\n

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