{"id":4213,"date":"2019-11-03T00:38:28","date_gmt":"2019-11-03T05:38:28","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=4213"},"modified":"2019-11-03T00:38:28","modified_gmt":"2019-11-03T05:38:28","slug":"cuando-la-uif-bloquea-las-cuentas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/cuando-la-uif-bloquea-las-cuentas-bancarias\/","title":{"rendered":"Cuando la UIF bloquea las cuentas bancarias"},"content":{"rendered":"<p><strong>SUSPENSI\u00d3N PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETAR\u00cdA DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO.<\/strong><\/p>\n<p>A consideraci\u00f3n de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderaci\u00f3n del inter\u00e9s social, la no contravenci\u00f3n a disposiciones de orden p\u00fablico as\u00ed como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensi\u00f3n provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico en ejercicio de las facultades establecidas en el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito. Sin embargo, en su caso dicha suspensi\u00f3n provisional se conceder\u00e1 de manera condicionada, esto es, no surtir\u00e1 efectos si el bloqueo se emiti\u00f3 a partir del supuesto v\u00e1lido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligaci\u00f3n contra\u00edda con un gobierno extranjero o la ejecuci\u00f3n de una resoluci\u00f3n adoptada por un organismo internacional o agrupaci\u00f3n intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligaci\u00f3n asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habr\u00e1 de contar con documentaci\u00f3n que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal \u00edndole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensi\u00f3n provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podr\u00e1 no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendr\u00e1 la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentaci\u00f3n fehaciente de que est\u00e1 en el supuesto de excepci\u00f3n para el dictado de la suspensi\u00f3n definitiva.<\/p>\n<p>SEGUNDA SALA<\/p>\n<p>Contradicci\u00f3n de tesis 78\/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Vig\u00e9simo Primero del Primer Circuito y Segundo del Cuarto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 22 de mayo de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, Eduardo Medina Mora I., Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Yasm\u00edn Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Eduardo Romero Tagle y Juvenal Carbajal D\u00edaz.<\/p>\n<p>Tesis y criterio contendientes:<\/p>\n<p>Tesis IV.2o.A.123 A (10a.), de t\u00edtulo y subt\u00edtulo: \u00abCONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETAR\u00cdA DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSI\u00d3N CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU CONTRA.\u00bb, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n, D\u00e9cima \u00c9poca, Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, p\u00e1gina 2879, y<\/p>\n<p>El sustentado por el Vig\u00e9simo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 56\/2019.<\/p>\n<p>Tesis de jurisprudencia 87\/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi\u00f3n privada del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.<\/p>\n<p>Criterio de b\u00fasqueda: Suspensi\u00f3n provisional \/ Cat\u00e1logo: 2a.\/J. 87\/2019 (10a.) \/ Publicaci\u00f3n: 31 de mayo de 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUSPENSI\u00d3N PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETAR\u00cdA DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO. 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