{"id":4215,"date":"2019-11-01T03:16:10","date_gmt":"2019-11-01T08:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/webc2k.control2000.com.mx\/blog\/?p=4215"},"modified":"2019-11-03T03:17:40","modified_gmt":"2019-11-03T08:17:40","slug":"reglas-para-la-certificacion-en-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/reglas-para-la-certificacion-en-antilavado\/","title":{"rendered":"Reglas para la certificaci\u00f3n en antilavado"},"content":{"rendered":"

Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para que la Comisi\u00f3n certifique a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y dem\u00e1s profesionales, a efecto de que presten sus servicios en las entidades y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n, para la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal.
\nAsimismo, tienen por objeto se\u00f1alar los requisitos y procedimientos para certificar a los auditores externos independientes y dem\u00e1s profesionales a efecto de que coadyuven con la Comisi\u00f3n cuando esta los contrate, para la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las leyes y disposiciones a que se hace referencia <\/p>\n

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