{"id":6452,"date":"2022-10-27T02:42:06","date_gmt":"2022-10-27T07:42:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?p=6452"},"modified":"2022-11-08T10:32:42","modified_gmt":"2022-11-08T15:32:42","slug":"proteccion-de-datos-personales-en-el-expediente-del-beneficiario-controlador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/proteccion-de-datos-personales-en-el-expediente-del-beneficiario-controlador\/","title":{"rendered":"Protecci\u00f3n de datos personales en el expediente del Beneficiario Controlador"},"content":{"rendered":"\n

A manera de recapitulaci\u00f3n y de acuerdo con el documento \u201cEst\u00e1ndares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n. Las Recomendaciones GAFI\u201d, publicado en febrero de 2021 por el Grupo de Acci\u00f3n
Financiera (GAFI), la figura de beneficiario final se define como la persona (o grupo de personas), natural que finalmente posee o controla un cliente y\/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacci\u00f3n. <\/strong>Incluye tambi\u00e9n a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jur\u00eddica u otra estructura.<\/p>\n\n\n\n

Y de ah\u00ed viene el antecedente de la nueva chamba que tenemos los contadores de integrar un expediente donde identifiquemos a esta figura en las personas morales.<\/p>\n\n\n\n

\u00abCon independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efect\u00fae, el responsable deber\u00e1 establecer y mantener las medidas de seguridad de car\u00e1cter administrativo, f\u00edsico y t\u00e9cnico para la protecci\u00f3n de los datos personales, que permitan protegerlos contra da\u00f1o, p\u00e9rdida, alteraci\u00f3n, destrucci\u00f3n o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, as\u00ed como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed la importancia de este documento que integra un estudio muy completo sobre el alcance de los derechos ARCO, aplicados a la integraci\u00f3n y resguarde de dicho expediente por lo que habr\u00e1 que pensar en dise\u00f1arle su propio aviso de privacidad.<\/p>\n\n\n\n

<\/object>Datos-mi\u0301nimos-BF-Anexo-del-Acuerdo-ACT-PUB-31-08-2022.07-sobre-Beneficiarios-Finales-copia<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n\n\n\n

Siempre hay un Beneficiario Controlador<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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