{"id":8730,"date":"2025-09-12T02:06:29","date_gmt":"2025-09-12T07:06:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?p=8730"},"modified":"2025-09-17T18:51:35","modified_gmt":"2025-09-17T23:51:35","slug":"el-arquitecto-invisible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/el-arquitecto-invisible\/","title":{"rendered":"El arquitecto invisible"},"content":{"rendered":"\n<p>Una de las reformas m\u00e1s importante en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, consiste en la identificaci\u00f3n \u00abobligada\u00bb del beneficiario final, propietario real o beneficiario controlador en las operaciones que se reportan al portal antilavado.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen estudios muy completos donde el Grupo de Acci\u00f3n Financiera adem\u00e1s de analizar las formas en las que se trata de ocultar esta figura, se ha revelado que los profesionales de la contabilidad fueron los que m\u00e1s actuaron en el dise\u00f1o y la promoci\u00f3n de los sistemas de los casos estudiados y tendieron m\u00e1s a promover sus propios sistemas ante futuros clientes que a simplemente facilitar un sistema ya dise\u00f1ado por estos.<\/p>\n\n\n\n<p>Es de pena ajena, pero creo que es la raz\u00f3n por la cual incluso el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n obliga a los contadores a integrar el expediente de identificaci\u00f3n de esta figura para todas las personas morales.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay giros que solamente preguntan sobre la existencia de esta figura, y en la mayor\u00eda de los casos lo clientes al desconocer realmente de qu\u00e9 se trata, solo dicen NO, sin embargo, considerando que las personas morales son un ente abstracto que tiene que ser representado finalmente por una persona, resultar\u00eda incorrecto aceptar como respuesta un NO, si por definici\u00f3n es imposible que existe una persona moral sin nadie que la represente.<\/p>\n\n\n\n<p>El control tambi\u00e9n puede ser ejercido por terceros como los intermediarios profesionales, familiares, socios, mandatarios y otras personas f\u00edsicas contratadas u obligadas a actuar en nombre del beneficiario efectivo final.<\/p>\n\n\n\n<p>Por esta raz\u00f3n, los formularios que se encuentran disponibles en la siguiente publicaci\u00f3n son muy importantes, ya que en caso de que el cliente lo manifieste o quien realiza la actividad lo identifique (incluso lo sospeche), debe conservar evidencia de que solicit\u00f3 la informaci\u00f3n y en su caso integrar la documentaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><object class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/Formato-de-Identificacion-Beneficiario-Controlador.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incrustado de Formato-de-Identificacion-Beneficiario-Controlador.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-8eed5128-9f88-4017-a4d9-27c791bed296\" href=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/Formato-de-Identificacion-Beneficiario-Controlador.pdf\">Formato-de-Identificacion-Beneficiario-Controlador<\/a><a href=\"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/Formato-de-Identificacion-Beneficiario-Controlador.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-8eed5128-9f88-4017-a4d9-27c791bed296\">Descarga<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una de las reformas m\u00e1s importante en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, consiste en la identificaci\u00f3n \u00abobligada\u00bb del beneficiario final, propietario real o beneficiario controlador en las operaciones que se reportan al portal antilavado. 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