{"id":8775,"date":"2025-07-17T05:03:23","date_gmt":"2025-07-17T10:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?p=8775"},"modified":"2025-07-24T17:11:15","modified_gmt":"2025-07-24T22:11:15","slug":"la-vida-no-se-ensaya-se-vive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/la-vida-no-se-ensaya-se-vive\/","title":{"rendered":"La vida no se ensaya, se vive"},"content":{"rendered":"\n

Recientemente a uno de mis clientes se le pas\u00f3 pagar la l\u00ednea de captura de su declaraci\u00f3n, como alcanz\u00f3 a darse cuenta el mismo d\u00eda le gener\u00e9 una nueva l\u00ednea y pago al d\u00eda siguiente a primera hora sin embargo, el robot del SAT le gener\u00f3 cas\u00ed de forma autom\u00e1tica el requerimiento formal de la obligaci\u00f3n, y por un \u00abpelito\u00bb alcanz\u00f3 a cumplir de forma espont\u00e1nea, con lo que se liber\u00f3 de la sanci\u00f3n correspondiente. La cuesti\u00f3n es que si el aviso hubiera sido al portal antilavado ya estar\u00edamos llamando a la oficina celestial.<\/p>\n\n\n\n

Y es que ahora con el cambio de la p\u00e1gina del SAT, los nuevos servicios y la evoluci\u00f3n de los algoritmos, vamos adivinando el paso que debemos dar para no generar tantas alertas. <\/p>\n\n\n\n

Decreto publicado por el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Tan s\u00f3lo en la nota anterior coment\u00e9 el reto de incorporar los tr\u00e1mites de distintas dependencias a una nueva era de \u00absimplificaci\u00f3n\u00bb digital cuando en la versi\u00f3n vespertina del DOF se public\u00f3 el d\u00eda de ayer el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y se reforma<\/a> el art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Lo primero que vamos a encontrar son nuevas definiciones de beneficiario final, clientes, usuarios, actividades vulnerables y el concepto de Persona Pol\u00edticamente Expuesta<\/strong> como aqu\u00e9llas personas con funciones p\u00fablicas actuales o pasadas, nacionales o extranjeras, y sus relacionados, conforme a criterios que establezca la SHCP. <\/p>\n\n\n\n

En general hay que revisar los ajustes que tendr\u00e1n los avisos por las nuevas actividades y los ajustes a los umbrales que ya conoc\u00edamos, pero un aspecto que a todos los ciudadanos nos debe poner en alerta para cuidar usos sin precauci\u00f3n en tarjetas, es que ahora se incluyen definiciones para:<\/p>\n\n\n\n

a)<\/strong>    Tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el valor diario de la UMA;<\/p>\n\n\n\n

b)<\/strong>    Tarjetas prepagadas, cuando su comercializaci\u00f3n o abono de recursos se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el valor diario de la UMA, por operaci\u00f3n, y<\/p>\n\n\n\n

c)<\/strong>    Instrumentos de almacenamiento de valor monetario cuando su emisi\u00f3n, comercializaci\u00f3n o abono de recursos sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el valor diario de la UMA, por operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las actividades tendr\u00e1n que incorporar nuevas estrategias en su cumplimiento ya que se contempla:<\/p>\n\n\n\n