{"id":8977,"date":"2026-02-03T05:39:56","date_gmt":"2026-02-03T10:39:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?p=8977"},"modified":"2026-02-19T10:59:06","modified_gmt":"2026-02-19T15:59:06","slug":"la-ia-no-supo-contestar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/la-ia-no-supo-contestar\/","title":{"rendered":"La IA no supo contestar"},"content":{"rendered":"\n

Es como todo, se vale usarla pero con la supervisi\u00f3n de un adulto responsable porque luego vienen las consecuencias al contribuyente.<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n fue que en un curso que impart\u00ed sobre estos temas, una alumna me refutaba el criterio de acumulaci\u00f3n para actividades vulnerables, porque en una mentalidad b\u00e1sica, se suman las operaciones conforme vayan ocurriendo. Incluso me mostr\u00f3 el resultado de la pregunta que formul\u00f3 a la IA (no la voy a balconear), a lo que le contest\u00e9 que precisamente las obligaciones para esta ley son muy puntuales, ya que se trata de localizar fuentes de riqueza, por ello se utilizan umbrales a diferencia de otras leyes donde el criterio puede variar.<\/p>\n\n\n\n

La ley antilavado es dif\u00edcil de explicar por dos razones:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Es una ley que grava ACTIVIDADES no sujetos.<\/li>\n\n\n\n
  2. A menos que la actividad supere el umbral establecido, no existe ninguna obligaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Entonces, para identificar que se tienen que llevar a cabo un seguimiento de alguna operaci\u00f3n, la misma debe haber rebasado el umbral establecido, de modo que se llevar\u00e1 a cabo un seguimiento de seis meses, considerando solo las operaciones que rebasen el umbral, de lo contrario no se informan.<\/p>\n\n\n\n

    Pero mejor verif\u00edquenlo en la gu\u00eda que se public\u00f3 para entenderlo con un ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

    <\/object>GUIA-ACUML-PRESENT-AVISOS<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Es como todo, se vale usarla pero con la supervisi\u00f3n de un adulto responsable porque luego vienen las consecuencias al contribuyente.<\/p>\n

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