¿Se considera Actividad Vulnerable el arrendamiento de inmuebles donde arrendatario y arrendador, son compañías pertenecientes al mismo Grupo Empresarial?
La Ley no hace referencia al carácter que pueda revestir el arrendador o el arrendatario, […]Continuar leyendo
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Reformas a la Ley Antilavado
Les dije que se iba a poner peor, y bueno al final para los contadores de giros vulnerables se publicaron las siguientes modificaciones:
1. Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, […]Continuar leyendo
No sé cuántas veces he cambiado el Java de mi computadora en lo que va de este año, pobrecita está al igual que su dueña a punto del colapso. Sin embargo estamos a punto de que se venza el plazo para presentar el aviso para los actos vulnerables y el SAT colgó en su página una serie de archivos en EXCEL que se pueden llenar con los datos para presentar, […]Continuar leyendo
Se informa que el domicilio de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, con sede en el Distrito Federal, se encuentra ubicado a partir del día siete de enero del dos mil catorce, […]Continuar leyendo
Como una facilidad administrativa para quienes deban presentar los avisos e informes relativos al ejercicio 2014, se les informa que con posterioridad al 17 del mes que corresponda tendrán de uno a cinco días hábiles dependiendo su sexto dígito numérico. […]Continuar leyendo
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Se pueden ir tranquilos de vacaciones
Por problemas en el sistema del SAT para el registro y envío de avisos de las actividades vulnerables para la Ley Antilavado, como regalo de navidad se extiende el plazo para inscribirse y presentar avisos hasta el 17 de enero de 2014. […]Continuar leyendo
Sabemos que estamos en el límite de tiempo para inscribirnos y mandar los primeros avisos de la Ley Antilavado, si deseas conocer los formatos, éstos se publicaron el día 30 de agosto
Actividad Anexo
Juegos con apuesta, […]Continuar leyendo
