Los umbrales de la Ley Antilavado

Resulta que ya estamos a punto de iniciar el mes de octubre, en cierta forma llevamos un mes respecto de la entrada en vigor de la Ley Antilavado y a la fecha no hemos visto el portal del SAT donde nos vamos a inscribir a los que realizan Actividades Vulnerables, que por cierto se supone debe comenzar a funcionar hoy, y tampoco se sabe si va a haber un programa especial para enviar los avisos o nos basaremos únicamente en los formatos que se publicaron el 30 de agosto, se supone que la dirección de acceso es la siguiente https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

Pero mientras seguimos esperando, les pongo la liga oficial de la Secretaría de Hacienda para conocer los límites para identificar a los clientes y presentar avisos por parte de quienes realizan actividades vulnerables.

UMBRALES DE IDENTIFICACIÓN Y AVISO

Preguntas y respuestas frecuentes

Una respuesta a “Los umbrales de la Ley Antilavado”

  1. Surge una duda:

    Si yo como persona física inscrita en el RFC y cuento con tarjeta de crédito puedo yo transferirme fondos de mi tarjeta de crédito a mi cuenta personal y luego pagarlos en efectivo (esto para evitar el IDE) ¿no entraría en una actividad vulnerable? ya que la mayor cantidad de mis ingresos los obtengo en efectivo.

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