Es como todo, se vale usarla pero con la supervisión de un adulto responsable porque luego vienen las consecuencias al contribuyente.
La cuestión fue que en un curso que impartí sobre estos temas, […]Continuar leyendo
Esto me lo han preguntado muchas veces cuando doy capacitación sobre avisos al portal antilavado, y es porque el SAT alberga el sitio donde se cumplen todas las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
Recientemente a uno de mis clientes se le pasó pagar la línea de captura de su declaración, como alcanzó a darse cuenta el mismo día le generé una nueva línea y pago al día siguiente a primera hora sin embargo, […]Continuar leyendo
Sabemos que la UIF y el SAT trabajan de manera coordinada en la recepción y análisis de los avisos presentados al portal antilavado y con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones durante la administración pública federal 2024-2030, […]Continuar leyendo
La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente:
1. A partir del 01 de septiembre de 2021, las personas que realicen la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley deberán utilizar el nuevo Anexo 11 para la presentación de los Avisos correspondientes, […]Continuar leyendo
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Nuevo criterio del portal anti lavado
¿ Se entenderán como Actividades Vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías del mismo Grupo Empresarial?
El inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, […]Continuar leyendo
El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionó la fracción XVI al artículo 17 de la Ley, […]Continuar leyendo
