Una de las reformas más importante en Prevención de Lavado de Dinero, consiste en la identificación «obligada» del beneficiario final, propietario real o beneficiario controlador en las operaciones que se reportan al portal antilavado. […]Continuar leyendo
Sabemos que la UIF y el SAT trabajan de manera coordinada en la recepción y análisis de los avisos presentados al portal antilavado y con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones durante la administración pública federal 2024-2030, […]Continuar leyendo
Le dieron una manita de gato al portal antilavado, pero mientras se actualizaba el sistema, que igual y ya le hacía falta una chaineadita, hubieron contribuyentes que no pudieron descargar su acuse de aceptación, […]Continuar leyendo
Varios contribuyentes están obligados al envió de avisos al portal antilavado.
Me comentan que su aviso aparece como que no fue recibido y aceptado por el portal, el cual dicho de paso, […]Continuar leyendo
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Estrategias Fiscales
Esta frase solo la tiene permitida el SAT, porque la visión hacia los contribuyentes es que este tipo de estrategias son para evadir impuestos. Esta idea generalizada es lo que nos tiene sometidos a los caprichos de un robot, […]Continuar leyendo
Estamos viviendo una época donde la dependencia a las redes sociales ha sido considerado por todo tipo de empresas para generar una publicidad disfrazada de experiencia personal documentada en video.
Cualquiera pensaría que es una recomendación legítima, […]Continuar leyendo
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Conoce a la robot de la CNBV
En el marco de la Primer Semana Fintech, se compartió un video que nos muestra la evolución al modelo de vigilancia que se aplicará a todo el sector financiero.
Me voló la cabeza, […]Continuar leyendo
