A manera de recapitulación y de acuerdo con el documento “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Las Recomendaciones GAFI”, […]Continuar leyendo
Es curioso porque este catálogo de preguntas y respuestas sobre el beneficiario controlador lo han modificado varias veces. En esta ocasión resalta el hecho de que aunque coticen en la bolsa de valores, […]Continuar leyendo
Hay un montón de información y posturas, incluso una aplicación en la página del SAT, pero se nos olvida que su identificación implica controles anti-lavado.
El artículo 12 de las Reglas de la Ley PRIORPI dispone lo siguiente: en el caso del dueño beneficiario, […]Continuar leyendo
Técnica «levantamiento del velo de la persona jurídica o velo corporativo».
Sustento doctrinal y la justificación de su aplicación en el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas.
En la práctica las condiciones preferenciales o privilegios que disfrutan las personas morales no sólo han sido usados para los efectos y fines lícitos que persiguen, […]Continuar leyendo
