Nuevo criterio del portal anti lavado
¿ Se entenderán como Actividades Vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías del mismo Grupo Empresarial?
El inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, […]Continuar leyendo
El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionó la fracción XVI al artículo 17 de la Ley, […]Continuar leyendo
Operaciones vulnerables ratificadas
CONSTITUCIONAL NORMAS CONTRA BLANQUEO DE RECURSOS, RELACIONADAS CON FEDATARIOS PÚBLICOS
En sesión de 3 de junio del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 71/2015, […]Continuar leyendo
Reformas a la Ley Antilavado
Les dije que se iba a poner peor, y bueno al final para los contadores de giros vulnerables se publicaron las siguientes modificaciones:
1. Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, […]Continuar leyendo
No sé cuántas veces he cambiado el Java de mi computadora en lo que va de este año, pobrecita está al igual que su dueña a punto del colapso. Sin embargo estamos a punto de que se venza el plazo para presentar el aviso para los actos vulnerables y el SAT colgó en su página una serie de archivos en EXCEL que se pueden llenar con los datos para presentar, […]Continuar leyendo
Se informa que el domicilio de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, con sede en el Distrito Federal, se encuentra ubicado a partir del día siete de enero del dos mil catorce, […]Continuar leyendo
