Ya vamos en la novena modificación que contiene la prórroga para la emisión del complemento de nómina en la versión 4.0 del CFDI, y los requisitos para que los bancos envíen la declaración de depósitos en efectivo; […]Continuar leyendo
A manera de recapitulación y de acuerdo con el documento “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Las Recomendaciones GAFI”, […]Continuar leyendo
Como hemos podido constatar, la plataforma de declaraciones ha cambiado para los contribuyentes que nos cambiamos a RESICO. Sin embargo, puede ser que tengas obligaciones pendientes por presentar de tu régimen anterior o incluso realizar una corrección a través de una complementaria. […]Continuar leyendo
Recuerden que hasta para hacer una factura se requieren datos, y ahora algunos hasta insisten en que se les exhiba la constancia de situación fiscal. El tema es que, existe una Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, […]Continuar leyendo
Hay un montón de información y posturas, incluso una aplicación en la página del SAT, pero se nos olvida que su identificación implica controles anti-lavado.
El artículo 12 de las Reglas de la Ley PRIORPI dispone lo siguiente: en el caso del dueño beneficiario, […]Continuar leyendo
Existe la posibilidad de que solicites de forma masiva la constancias de situación fiscal de tu plantilla, esto si tienes más de 1,500 trabajadores.
A través de un correo electrónico donde incluyas un escrito libre para hacer la petición formal y un archivo en Excel con la totalidad de los RFC de los trabajadores a la siguiente dirección:
[email protected]
Aunque también están batallando los demás patrones, […]Continuar leyendo
Cuando se combina el uso ilícito de activos virtuales como:
El exceso de efectivo, transferencias millonarias y una familia donde la tía y los primos crean empresas y operaciones con prestanombres resulta una tipología. […]Continuar leyendo
