Una de las reformas más importante en Prevención de Lavado de Dinero, consiste en la identificación «obligada» del beneficiario final, propietario real o beneficiario controlador en las operaciones que se reportan al portal antilavado. […]Continuar leyendo
Registramos operaciones al real saber y entender del empresario, realizamos trámites, llenamos declaraciones, calculamos una nómina, cuando se necesita litigamos, somos consejeros matrimoniales, hacemos las tareas de los hijos del representante legal, […]Continuar leyendo
¿Se considera Actividad Vulnerable el arrendamiento de inmuebles donde arrendatario y arrendador, son compañías pertenecientes al mismo Grupo Empresarial?
La Ley no hace referencia al carácter que pueda revestir el arrendador o el arrendatario, […]Continuar leyendo
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Se pueden ir tranquilos de vacaciones
Por problemas en el sistema del SAT para el registro y envío de avisos de las actividades vulnerables para la Ley Antilavado, como regalo de navidad se extiende el plazo para inscribirse y presentar avisos hasta el 17 de enero de 2014. […]Continuar leyendo
Sabemos que estamos en el límite de tiempo para inscribirnos y mandar los primeros avisos de la Ley Antilavado, si deseas conocer los formatos, éstos se publicaron el día 30 de agosto
Actividad Anexo
Juegos con apuesta, […]Continuar leyendo
