Resulta que ya estamos a punto de iniciar el mes de octubre, en cierta forma llevamos un mes respecto de la entrada en vigor de la Ley Antilavado y a la fecha no hemos visto el portal del SAT donde nos vamos a inscribir a los que realizan Actividades Vulnerables, […]Continuar leyendo
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Los umbrales de la Ley Antilavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (23 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
A penas nos estábamos recuperando de la nota sobre notificaciones por internet y amanecemos con otra nueva publicación
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El Reglamento citado tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
Amigos hoy entra en vigor esta ley que busca principalmente evitar el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. […]Continuar leyendo
