La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (19 de mayo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, […]Continuar leyendo
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Domicilio de la UIF
Se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, Órganos de Impartición y Procuración de Justicia federales y locales, autoridades, organismos autónomos y público en general que, […]Continuar leyendo
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, y su anexo 10
Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
PROGRAMA para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
PROGRAMA para Democratizar la Productividad 2013-2018 […]Continuar leyendo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (1 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, la «Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, […]Continuar leyendo
La Procuraduría General de la República dio a conocer el día de hoy a través del Diario Oficial, el Acuerdo A/078/13 del Procurador General de la República, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. […]Continuar leyendo
Se publicaron en el DOF los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Este documento contiene una serie de sugerencias para el envío de reportes que harán las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, […]Continuar leyendo
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Tenemos una nueva ley
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (17 de octubre) a través del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
