A veces puede ser intimidante la forma en que los ciudadanos han percibido la ley antilavado, sobretodo por el tema de la restricción en el uso de efectivo, ya que el artículo 32 de dicha ley establece operaciones en las cuales la recepción del efectivo está restringida. […]Continuar leyendo
No se ustedes pero yo llevo toda la mañana queriendo entrar al trámite y hasta dormida me quedé, está muy saturada la página del SAT, nada más imaginen cómo va a estar el próximo día 17 de noviembre, […]Continuar leyendo
Estamos en el mes decisivo para inscribir a las actividades vulnerables ya sea porque están obligadas a identificar a sus clientes o a enviar avisos, sin embargo, el trámite no es tan rápido y agradezco al C.P. […]Continuar leyendo
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Los umbrales de la Ley Antilavado
Resulta que ya estamos a punto de iniciar el mes de octubre, en cierta forma llevamos un mes respecto de la entrada en vigor de la Ley Antilavado y a la fecha no hemos visto el portal del SAT donde nos vamos a inscribir a los que realizan Actividades Vulnerables, […]Continuar leyendo
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, y su anexo 10
Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
PROGRAMA para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
PROGRAMA para Democratizar la Productividad 2013-2018 […]Continuar leyendo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (23 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
Con motivo de la entrada en vigor de la ley anti lavado y para el 1 de septiembre de su Reglamento, es muy importante que los giros vulnerables establezcan una «clausula» especial en los avisos donde le indiquen al cliente o usuario que con motivo de esta ley, […]Continuar leyendo
