Se publicaron en el DOF los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Este documento contiene una serie de sugerencias para el envío de reportes que harán las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, […]Continuar leyendo
Es sabido por varios de nuestros lectores, que en esta época muchos paisanos que se encuentran en Estados Unidos envían dinero a sus familiares en México, sin embargo, vale la pena evitar el manejo de depósitos en efectivo para no incurrir en alguna discrepancia fiscal; […]Continuar leyendo
