Esto me lo han preguntado muchas veces cuando doy capacitación sobre avisos al portal antilavado, y es porque el SAT alberga el sitio donde se cumplen todas las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. […]Continuar leyendo
Una de las reformas más importante en Prevención de Lavado de Dinero, consiste en la identificación «obligada» del beneficiario final, propietario real o beneficiario controlador en las operaciones que se reportan al portal antilavado. […]Continuar leyendo
Sabemos que la UIF y el SAT trabajan de manera coordinada en la recepción y análisis de los avisos presentados al portal antilavado y con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones durante la administración pública federal 2024-2030, […]Continuar leyendo
Le dieron una manita de gato al portal antilavado, pero mientras se actualizaba el sistema, que igual y ya le hacía falta una chaineadita, hubieron contribuyentes que no pudieron descargar su acuse de aceptación, […]Continuar leyendo
Varios contribuyentes están obligados al envió de avisos al portal antilavado.
Me comentan que su aviso aparece como que no fue recibido y aceptado por el portal, el cual dicho de paso, […]Continuar leyendo
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Nuevo criterio del portal anti lavado
¿ Se entenderán como Actividades Vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías del mismo Grupo Empresarial?
El inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, […]Continuar leyendo
