Archivo de la etiqueta: Antilavado

Reporte de GAFI sobre procesos antilavado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) informan que el día de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de … Sigue leyendo

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Las oursourcing son giro vulnerable y hay que registrarse y mandar avisos al portal antilavado

UIF – Interpretaciones de la LFPIORPI – Outsourcing A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) en términos del Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo. Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de … Sigue leyendo

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Examen para certificación en prevención de operaciones de lavado de dinero

El examen se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 2016, a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas. Las personas interesadas deberán presentarse a las 7:00 horas para el cotejo de la documentación señalada … Sigue leyendo

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Para los interesados en la certificación

Se dieron a conocer en el DOF las bases para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Registro y envío … Sigue leyendo

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