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Avisos SAT Reforma Fiscal 2019 Resumen DOF

Reglas para la amnistía de la ley antilavado

Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, […]Continuar leyendo

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Avisos SAT Laboral

Las oursourcing son giro vulnerable y hay que registrarse y mandar avisos al portal antilavado

UIF – Interpretaciones de la LFPIORPI – Outsourcing
A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) en términos del Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), […]Continuar leyendo

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Resumen DOF

Examen para certificación en prevención de operaciones de lavado de dinero

El examen se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 2016, a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas.
Las personas interesadas deberán presentarse a las 7:00 horas para el cotejo de la documentación señalada en la base SEGUNDA anterior. […]Continuar leyendo