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Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario

Hay un montón de información y posturas, incluso una aplicación en la página del SAT, pero se nos olvida que su identificación implica controles anti-lavado.

El artículo 12 de las Reglas de la Ley PRIORPI dispone lo siguiente: en el caso del dueño beneficiario, […]Continuar leyendo