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Etiqueta: CNBV

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TIPS

Conoce a la robot de la CNBV

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 4 septiembre, 2023
Ciberseguridad: Lo nuevo de la CNBV y las fintech

En el marco de la Primer Semana Fintech, se compartió un video que nos muestra la evolución al modelo de vigilancia que se aplicará a todo el sector financiero.

Me voló la cabeza, […]Continuar leyendo

  • Etiquetas CNBV, controles antilavado, Inteligencia Artificial

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Actualidad contable y fiscal TIPS

Operaciones que realizan los bancos para detectar operaciones de lavado de dinero

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 28 octubre, 2021

Lineamientos de inspección PLD-FT 07-octubre-2021

  • Etiquetas Certificación antilavado, CNBV, lavado de dinero, riesgo

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TIPS

A falta de reacción del SAT hay instituciones que se ponen las pilas

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 26 marzo, 2020

Ver Documento

  • Etiquetas CNBV

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Resumen DOF

Publicación DOF 3 de octubre de 2011

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 3 octubre, 2011

Se publica un Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera.
Con una serie de esfuerzos acompañados por programas de protección al consumidor de servicios financieros que promuevan el uso de nuevas tecnologías, […]Continuar leyendo

  • Etiquetas CNBV, inclusión financiera, SHCP

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TIPS

Ventanilla única de atención al público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 19 septiembre, 2011

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES Y PERSONAS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTICULO 3 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y AL PUBLICO EN GENERAL, […]Continuar leyendo

  • Etiquetas CNBV, ventanilla única

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Resumen DOF

Un nuevo Decreto

  • Autor de la entrada Por Penélope Castro
  • Fecha de la entrada 3 agosto, 2011

Se da a conocer en el DOF del 3 de agosto de 2011 un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. […]Continuar leyendo

  • Etiquetas Actividades Auxiliares de Crédito, Centros cambiarios, CNBV

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  • El reto será que el robot del INFONAVIT lo entienda publicado el 27/03/2025
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  • Será que no se analizó bien publicado el 13/03/2025
C.P: Penélope
Autor L.C. Penélope Castro

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