Voy a se concreta en la nota pero hoy se publicó en el DOF
ÚNICO. No serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, […]Continuar leyendo
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Límite para informar esquemas reportables
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Ahora si entra en vigor la UMA
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Nuevo criterio del portal anti lavado
¿ Se entenderán como Actividades Vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías del mismo Grupo Empresarial?
El inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, […]Continuar leyendo
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Cuadernillo de fecha cierta
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Cuadernillo de cancelación de sellos
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Recordatorio para las outsourcing
La Unidad de Inteligencia Financiera les recuerda a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que al actualizar el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción XI del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para ser considerada como Actividad Vulnerable, […]Continuar leyendo